中國經濟網北京10月31日訊 廣聯航空（300900.SZ）昨日發(fā)布關于向特定對象發(fā)行股票方案到期失效的公告。

廣聯航空于2024年10月11日召開了第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議，并于2024年10月30日召開了2024年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》等向特定對象發(fā)行股票的相關議案。本次發(fā)行股票方案的股東會決議有效期和股東會授權董事會全權辦理本次發(fā)行一切相關事宜的授權有效期（以下簡稱本次發(fā)行方案的有效期）為自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過相關事項之日起十二個月。

截至公告披露日，本次發(fā)行的決議有效期已屆滿，因此本次發(fā)行方案已到期自動失效。

廣聯航空2024年10月15日披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票預案》稱，本次發(fā)行的對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

發(fā)行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次發(fā)行前公司總股本296,632,900的30%，即不超過88,989,870股（含本數）。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣113,400.00萬元（含本數），在扣除本次發(fā)行相關的發(fā)行費用后，公司擬將募集資金用于上海民用航空生產基地項目、上海研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實際控制人為王增奪。截至2024年9月30日，王增奪持有公司92,246,000股股份，占公司總股本的31.10%。假設按發(fā)行數量上限，王增奪不認購進行測算，本次發(fā)行完成后，王增奪持有股份占公司總股本的比例約為23.92%，其余股東持股比例不高且較為分散，王增奪仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司的實際控制人發(fā)生變更。

廣聯航空2024年10月15日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2023]46號）同意注冊，公司于2023年3月22日向不特定對象發(fā)行700.00萬張可轉換公司債券，每張面值為100.00元，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除相關發(fā)行費用7,952,379.49元，實際募集資金凈額為人民幣692,047,620.51元。上述募集資金到位情況，業(yè)經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）以“天職業(yè)字[2023]24965號”驗資報告驗資確認。

廣聯航空2020年10月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數量為5256萬股，發(fā)行價格為17.87元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳熙穎、孫鵬飛。廣聯航空募集資金總額為9.39億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為8.56億元。

廣聯航空最終募集資金凈額較原計劃多1.35億元。廣聯航空2020年10月21日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.21億元，其中，2.80億元用于航空復合材料零部件生產線擴展及技改項目，1.00億元用于航空金屬零部件數控加工中心擴能建設項目，3500萬元用于航空工裝生產線技改升級項目，6600萬元用于研發(fā)中心升級建設項目，2.40億元用于補充流動資金。

廣聯航空本次上市發(fā)行費用為8277.18萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用5920.98萬元。

經計算，廣聯航空上市以來募資共計16.39億元。

公司2023年度權益分派方案為：以公司現有總股本212,032,247股扣除回購專用證券賬戶中持有股份531,300股后的股本211,500,947股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，合計轉增42,300,189股。向全體股東每10股送紅股2股，每10股派發(fā)現金股利1.00元，合計派發(fā)現金股利人民幣21,150,094.70元，合計送紅股42,300,189股。本次權益分派實施后公司總股本將增加至296,632,625股。