為全面提升分行員工合規(guī)意識(shí)，夯實(shí)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控根基，筑牢廉潔從業(yè)防線，2025年6月23日，廈門國(guó)際銀行三明分行特邀律師事務(wù)所專業(yè)律師，開(kāi)展法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范與職務(wù)犯罪警示教育專題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)內(nèi)容緊密貼合當(dāng)前銀行業(yè)務(wù)實(shí)際，系統(tǒng)剖析了反洗錢、信貸合規(guī)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、客戶信息安全、員工行為管理等重點(diǎn)領(lǐng)域的法律風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管規(guī)定。通過(guò)解讀最新法規(guī)政策、司法裁判規(guī)則等，深入淺出地闡述了合規(guī)操作的底線、紅線，強(qiáng)調(diào)了“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、違規(guī)必付代價(jià)”的合規(guī)從業(yè)理念，為員工精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)操作提供了實(shí)用指引。

此外，結(jié)合近年金融犯罪高發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)，培訓(xùn)選取了部分貪污受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、非法經(jīng)營(yíng)、違規(guī)代銷理財(cái)?shù)鹊湫吐殑?wù)犯罪案例，進(jìn)行深度剖析。通過(guò)分析犯罪事實(shí)、作案手法、法條規(guī)定等，講述從“金融精英”到“犯罪幫兇”的慘痛后果，生動(dòng)揭示了職務(wù)犯罪對(duì)個(gè)人前途、家庭幸福及銀行聲譽(yù)造成的毀滅性沖擊，為全員敲響了振聾發(fā)聵的警鐘。

本次培訓(xùn)內(nèi)容務(wù)實(shí)、案例典型、指導(dǎo)性強(qiáng)，有效提升了分行員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與合規(guī)履職自覺(jué)性。下一步，廈門國(guó)際銀行三明分行將持續(xù)深化合規(guī)文化建設(shè)，把好風(fēng)險(xiǎn)防控“三道防線”，健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。